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課程目標(biāo)

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)員將了解洗錢(qián)與反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)，以及反洗錢(qián)組織和我國(guó)來(lái)所作的反洗錢(qián)工作，深入理解金融反洗錢(qián)的重要性，掌握金融需履行的反洗錢(qián)義務(wù)與職責(zé)的具體內(nèi)容，從而加強(qiáng)金融業(yè)從業(yè)人員的反洗錢(qián)意識(shí)，減少金融被洗錢(qián)分子利用，不慎卷入洗錢(qián)犯罪的金融風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。

培訓(xùn)對(duì)象

本課程主要針對(duì)客戶經(jīng)理、會(huì)計(jì)人員、反洗錢(qián)崗位人員、產(chǎn)品經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)管理人員

課程受益

洗錢(qián)和反洗錢(qián)的基本概念與特征

金融反洗錢(qián)的重要意義

通過(guò)案例學(xué)習(xí)常見(jiàn)的洗錢(qián)方法與路徑

反洗錢(qián)監(jiān)管要求與金融的反洗錢(qián)義務(wù)履行

 

師資團(tuán)隊(duì)

課程體系

洗錢(qián)的基本概念

何謂＂洗錢(qián)＂？

洗錢(qián)的上游犯罪

洗錢(qián)對(duì)我們的影響和危害

洗錢(qián)的三個(gè)過(guò)程放置

洗錢(qián)的基本特征

洗錢(qián)的三大類(lèi)型

信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求

標(biāo)準(zhǔn)法

信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋

資產(chǎn)證券化

內(nèi)部評(píng)級(jí)法

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求

標(biāo)準(zhǔn)法

內(nèi)部模型法

以案說(shuō)法：常見(jiàn)的洗錢(qián)方法與路徑

通過(guò)境內(nèi)外銀行賬戶

通過(guò)地下錢(qián)莊洗錢(qián)

通過(guò)離岸地區(qū)、空殼公司洗錢(qián)

通過(guò)現(xiàn)金走私轉(zhuǎn)移犯罪所得

靈活使用金融業(yè)務(wù)

金融詐騙

通過(guò)等活動(dòng)洗錢(qián)

毒品：投資邊洗錢(qián)邊賺錢(qián)

走私

稅務(wù)犯罪

通過(guò)貿(mào)易掩蓋獲取非法利潤(rùn)

通過(guò)投資行為洗錢(qián)

通過(guò)特殊行業(yè)或產(chǎn)品

通過(guò)“貪污賄賂┄金融投資”洗錢(qián)

反洗錢(qián)監(jiān)管要求與 金融的反洗錢(qián)義務(wù)履行

書(shū)目與網(wǎng)站

培訓(xùn)方式

面授（理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、資訊分享、增值服務(wù)）

培培訓(xùn)天數(shù)：6 小時(shí)